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安徽国风塑业股份有限公司公告(系列)
浏览: 发布日期:2019-04-14

  本次修改《公司章程》事项尚需提交公司2018年度股东大会审议,待股东大会审议通过后,授权公司董事会、管理层具体办理《公司章程》备案等相关工商变更登记手续。

  本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽国风塑业股份有限公司(下称“公司”)董事会六届二十八次会议审议通过了《关于增选第六届董事会非独立董事的议案》,并经公司董事会提名委员会及独立董事审核通过,提名朱亦斌先生、王聿法先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。具体内容公告如下:

  根据公司控股股东提名,经公司董事会提名委员会审核,提名朱亦斌先生、王聿法先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期自2018年度股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满为止。非独立董事候选人朱亦斌先生、王聿法先生符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事的任职资格和要求,均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

  上述增选非独立董事事项尚需公司2018年度股东大会审议通过有关修改公司章程的议案后,再由2018年度股东大会选举。如公司股东大会审议通过有关事项,公司第六届董事会董事人数将由9人增加到11人,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计均未超过公司董事总数的二分之一,公司董事会的人数及构成符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  朱亦斌,男,1967年出生,本科学历,MBA,工程师,中共党员。曾任合肥金菱里克塑料有限公司技术部部长、副总经理,本公司总经理助理、副总经理,兼任芜湖国风塑胶科技有限公司董事长。现任本公司总经理,党委委员,兼任合肥卓高资产管理有限公司董事长、安徽国风非金属高科技材料有限公司董事长、安徽国风矿业发展有限公司董事长。

  朱亦斌先生目前持有公司股票50,000股,与公司控股股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  王聿法,男,1970年出生,研究生学历,高级政工师,中共党员。曾任合肥燃气集团有限公司副总经理、党委委员,现任本公司党委副书记。

  王聿法先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经安徽国风塑业股份有限公司(下称“公司”)董事会六届二十八次会议审议通过,定于2019年5月6日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2018年度股东大会。现将具体事宜通知如下:

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会系根据公司第六届董事会第二十八次会议决议召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月6日上午9:30一11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月5日下午3:00 至2019年5月6日下午3:00的任意时间。

  5、股东大会的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  8、会议地点:安徽合肥市高新区铭传路1000号公司研发办公大楼四楼第七会议室。

  根据相关规定,公司将就本次股东大会第3、5、8、9、10项议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

  上述第10项议案为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。其余议案须经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

  提交本次股东大会审议的提案已经公司董事会六届二十八次会议、监事会六届十九次会议审议通过,具体内容详见2019年4月10日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

  (1)符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书(授权委托书见附件)、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

  (2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为)参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件2。

  1、会议费用:本次股东大会的现场会议会期半天,出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费用自理。

  兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席安徽国风塑业股份有限公司2018年度股东大会,并代表本公司(本人)依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  选举非独立董事(如表一提案11,采用等额选举,应选人数为2位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月5日下午 3:00,结束时间为 2019 年5月6日下午 3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

  3 、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



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